非常案件
  □信用貸款本報見習記者劉志月
  □債務整合本報通訊員王洪張琦
  4年間,湖北省襄陽市男子張繼奎從身家10多萬元變成了“掌控”數億元的大老闆,買車購房,還坐擁一棟5層辦公樓。直至2012年,張被警方刑拘,其非法租房子集資的面紗才被揭開。
  11月6日,襄陽市中級人民法院開庭審理了張繼奎涉嫌非法集資案。據悉,這是襄陽建市以來審褐藻糖膠理的最大一起非法集資案。
  製造假有巢氏房屋象非法集資
  檢察機關指控,今年35歲的張繼奎是原襄陽匯金寶投資咨詢有限公司經理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2012年7月6日,張繼奎被襄陽市公安局刑事拘留,同年8月10日被批捕。
  檢方查明,2008年4月9日,張繼奎成立襄陽匯金寶投資咨詢有限公司。該公司成立後,張繼奎擅自超出營業範圍,非法從事黃金交易,被工商部門處罰。張繼奎被責令如要從事黃金買賣經營活動,應在15日內辦理變更登記後,方可開展經營活動。
  此後,張繼奎不僅未按工商部門要求辦理變更登記,反而繼續進行非法交易。他採取虛構事實、隱瞞真相、虛假宣傳等方法,製造公司具有雄厚經濟實力的假象。
  同時,張繼奎以公司的名義,通過業務員宣傳、散髮宣傳單、舉辦慶典等方式發展客戶,謊稱投資進行黃金外匯交易。
  為了吸引集資,張繼奎以月息3%高額利息為誘餌,採取委托投資的模式,並承諾虧損全部由公司承擔,面向社會不特定人員非法集資。
  用虛擬公司炒黃金
  據檢察機關指控,自2008年4月至2012年5月,張繼奎以匯金寶公司名義,從1090名被害人處非法集資約2.1億元,歸還部分集資人本金、支付投資返利及業務員佣金約1.4億元,同時將2200餘萬元投入香港英皇金融有限公司澳門分公司、北方金業有限公司等網上設立的黃金平臺炒黃金,其餘款項均被張繼奎用於購買房產、汽車及其他開支揮霍。
  至案發前,張繼奎尚有11823.5萬元無法償還。目前,到公安機關正式報案的被害人有558人。
  檢察機關查明,張繼奎實際集資詐騙人民幣9185.5萬元。
  11月6日9時,在襄陽中院第一審判庭,張繼奎被法警押入被告席,近百名此案的受害者坐在旁聽席上。
  庭審現場,公訴人出示了一本10多頁的受害人名錄——到公安機關正式報案的被害人有558人,實際非法集資人民幣9185.5萬元。
  控方認為,張繼奎以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,應以集資詐騙罪追究其刑事責任。
  張繼奎稱,他在香港英皇金融有限公司澳門分公司設立的黃金平臺投入了800多萬元炒黃金。
  不過,公訴人提供的證據表明,襄陽警方曾獲得香港警務處回函:“香港英皇金融有限公司”並未在當地註冊,是一家虛擬公司。
  庭審中,控辯雙方圍繞張繼奎是否有非法集資的主觀故意、是否具有非法占有的目的、本案屬單位犯罪還是個人犯罪以及是否存在投案自首情節進行了辯論。
  經過3個多小時的公開審理後,法官宣佈休庭,此案將擇日宣判。
  引發大量社會矛盾
  襄陽市中院法官介紹,這起非法集資案涉及被害人數之多、涉案金額之大,均創該市之最。
  近幾年,非法集資案類犯罪行為正呈上升趨勢,而且涉案金額不斷增加。“很多群眾為了讓手中的錢保值、增值,往往會被犯罪嫌疑人高息所吸引,犯罪嫌疑人以‘拆東牆補西牆’的方式還款付息。一般開始的投資者可能獲得收益,時間長久,資金鏈斷裂,就會崩盤,投資者血本無歸。”上述法官介紹說,集資詐騙迷惑性強,社會危害性極大,涉案金額巨大,受害者人數眾多,由此會引發大量的家庭、社會矛盾。
  製圖/高岳
  鏈接
  劉迪等人自2007年以來,以青島齊能化工有限公司及其實際控制的天津鑫匯股權投資基金有限公司等多家公司為平臺,以公司上市及投資石化、商城等項目為名,在省內青島、淄博等市設立分公司或委托代理人,以3%至9%或以上的月息為誘餌,通過開推介會、熟人之間口頭宣傳等方式,面向社會大肆吸收公眾資金累計數額達數十億元。目前,主要犯罪嫌疑人劉迪等9人已被檢察機關批捕,案件正在進一步偵查中。
  □說“法” 打擊非法集資 應建長效機制
  為非法占有盡可能多的資金,不法分子一般事前不會設定具體的、不變的欺騙對象,而是採用大張旗鼓、較大規模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式,將其虛構的事實向社會廣為傳播,以便讓更多的公眾或者單位受騙。為了減少集資詐騙案件的發生,有關部門要明確職責,相互配合,堅持標本兼治,建立防範打擊非法集資、普及金融理財知識的長效機制。可以通過加大宣傳力度,以提高公民的金融理財知識;疏通投融資渠道,壓縮非法集資空間;建立健全防範預警機制,努力防患於未然。劉志月
  (原標題:襄陽最大非法集資案開審)
創作者介紹
創作者 bn05bnzqfp 的頭像
bn05bnzqfp

珠光寶氣

bn05bnzqfp 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()